برچسب: مبارزه با پولشویی
آموزش پدیده تبار
شناسایی متخلفان به گزارش واحد آموزش پدیده تبار واژه پولشویی... مالی و با گذر از مراحلی شسته شده و به... پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های... اعتماد به بازارهای مالی کاهش درآمد دولت تقویت منابع و...
کد خبر: ۳۱۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
راهکارهای مبارزه با پولشویی $sepehr_album_77 فیلم تصاویر منبع روابط عمومی... پدیده تبار...
کد خبر: ۲۷۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
با باز شدن درهای کشورهای کمونیستی به بازار اروپا و... در کل به بازار جهانی ابعاد وجود مافیا در کل...
با توجه به تنوع فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه و... پول های کثیف میباشند همچنین به علت گسترش روز افزون... سازمان های غیر قانونی به خصوص با باز شدن درهای... کشورهای کمونیستی به بازار اروپا و در کل به بازار...
کد خبر: ۱۸۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
· محتوای کارگاه· تاریخچه پولشویی/ تعریف پولشویی/ روشهای پولشویی/ آثار... پولشویی· مشاغل در معرض پولشویی/ راههای جلوگیری و مبارزه با... پولشویی· فعالیت غیرقانونی مقدم / مداخله در درآمدهای نامشروع ·... اتحادیه اروپا· حقوق مبارزه با پولشویی در ایران / قانون...
کد خبر: ۱۵۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
· محتوای کارگاه · مفهوم بانکداری الکترونیک و تحولات آن... · مفهوم حقوق بانکداری الکترونیک و منابع آن · قواعد... حاکم بر قراردادهای بانکداری الکترونیک · مبارزه با پولشویی در... بانکداری الکترونیک · حمایت از حقوق مصرف کننده در بانکداری...
کد خبر: ۱۴۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
گواهی حسن انجام کار
کد خبر: ۱۲۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
استان مرکزی
همایش راهکارهای مبارزه با پولشویی در سال 93 توسط شرکت... پدیده تبار با حضور سخنران علمی استاد علی اکبر صفدری... برگزاری همایش مبارزه با پولشویی اینجا کلیک کنید منبع واحد... اجرایی پدیده تبار...
کد خبر: ۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۸