کارگاه مبارزه با پولشویی

·         محتواي کارگاه

·         تاریخچه پولشویی/ تعریف پولشویی/ روشهای پولشویی/ آثار پولشویی

·         مشاغل در معرض پولشویی/ راه­های جلوگیری و مبارزه با پولشویی

·         فعالیت غیرقانونی مقدم / مداخله در درآمدهای نامشروع   

·         آثار پول­شویی/ مقررات بین­ المللی درخصوص پول­شویی

·         مقررات عام بین­ المللی/ گروه ضربت اقدام مالی علیه پول­شویی/ مقررات پول­شویی در اتحادیه ­اروپا

·         حقوق مبارزه با پول­شویی در ایران / قانون مبارزه با پول­شویی/ آئین ­نامه اجرایی مبارزه با پول­شویی

 ·         مقدمه

واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. 

دانلود فایل (مبارزه با پولشویی)